Các chuyên gia tài chính cho rằng, việc sở hữu chéo ngân hàng đang tạo ra những tiềm ẩn và nguy cơ thao túng, làm lệch dòng tiền trong nền kinh tế.
Với con số 304.000 tỷ đồng bị "rút ruột" từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đủ cho thấy đây là một "đại án" lớn nhất từ trước đến nay.
Trước khi vụ án bà Trương Mỹ Lan thao túng ngân hàng SCB được phanh phui, đã từng có nhiều vụ đại án tương tự được cơ quan tố tụng đưa ra xét xử, như vụ Bầu Kiên, Ngân hàng Việt Hoa, Phạm Công Danh, Hà Văn Thắm…
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao và quy định pháp luật, cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Võ Tấn Hoàng Văn – Cựu tổng giám đốc SCB về tội đưa hối lộ.
Dù nổi tiếng trong giới đại gia Sài Thành từ lâu, nhưng ông Nguyễn Cao Trí khá kín tiếng trước truyền thông, tên tuổi của người này chỉ được biết đến sau khi bị Cơ quan CSĐT bắt giam với cáo buộc chiếm đoạt hơn 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan.
Công ty Bông Sen, một công ty có liên quan đến Vạn Thịnh Phát đang có kế hoạch bán cổ phần tại công ty sở hữu khách sạn Daewoo Hà Nội để trả nợ trái phiếu.
Ông Võ Minh Tuấn - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam chi nhánh TPHCM khẳng định, với nhà đầu tư trái phiếu, người có trách nhiệm trả tiền đầu tư là công ty phát hành trái phiếu, cụ thể ở đây là CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông.
Là một trong những tập đoàn kín tiếng, Vạn Thịnh Phát luôn khiến nhiều người phải tò mò về mức độ giàu có của tập đoàn này khi sở hữu những dự án "khủng".
Nhắc đến bà Trương Mỹ Lan người ta vẫn thường nhắc đến danh xưng nữ tướng quyền lực trong gia tộc với nhiều năm liền nằm trong top nữ doanh giàu có.
Xem nhiều
