Hé lộ mới liên quan vụ khởi tố loạt lãnh đạo tỉnh Bình Thuận tại dự án Tân Việt Phát 2
Nhóm chủ Tân Việt Phát đã thế chấp khoảng 1.100 tỷ đồng mệnh giá cổ phần/ phần vốn góp trong chính Tân Việt Phát cùng các doanh nghiệp thành viên cho FS Capital Pte. Ltd - một pháp nhân có trụ sở tại Singapore.
Giao đất "thần tốc" - không qua đấu giá
Mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hai - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; ông Lương Văn Hải - nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Thuận; ông Hồ Lâm - nguyên Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bình Thuận; ông Lê Nguyễn Thanh Danh - nguyên Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bình Thuận và ông Ngô Hiếu Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận. Cả 5 bị can trên đều bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo Bộ Công an, vụ án này xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18,19,20), thuộc quỹ đất hai bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông) phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 5 bị can này đều liên quan đến việc giao hơn 92.000m2 đất của 3 lô đất ở khu vực trên vào năm 2017 nhưng lại áp giá đất năm 2013, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 70 tỷ đồng.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 7/1/2008, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn cho chủ trương đấu giá 3 lô đất số 18, 19 và 20. Ngày 4/7/2013, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung quỹ đất đấu giá với 3 lô đất này. Trong đó, lô số 18 có diện tích khoảng 23.298m2 đất kinh doanh dịch vụ, thời hạn 50 năm; lô số 19 diện tích khoảng 33.609m2 và lô số 20 diện tích 35.693m2 đều là đất ở đô thị lâu dài. Đúng 3 tháng sau, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định phê duyệt giá khởi điểm khoảng 111 tỷ đồng.
Từ ngày 25/10/2013 - 26/11/2015, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận phối hợp Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, thuộc Sở Tư pháp Bình Thuận tổ chức 6 lần đấu giá 3 lô đất trên nhưng không có tổ chức hay cá nhân nào tham gia đấu giá.
Ngày 26/7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã có quyết định điều chỉnh giá đất ở khu vực có 3 lô đất số 18, 19 và 20 lên 1,6 triệu đồng/m2.
Ngày 16/1/2017, CTCP Tân Việt Phát có văn bản gửi Sở TN-MT và UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị tỉnh giao 3 lô đất này không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Và kể từ thời điểm này, thủ tục giao đất cho CTCP Tân Việt Phát diễn ra rất nhanh chóng.
Cụ thể, ngày 3/2/2017, Sở TNMT có công văn gửi UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị giao 3 lô đất số 18, 19 và 20 cho CTCP Tân Việt Phát không qua đấu giá quyền sử dụng đất, mà chỉ tính theo giá khởi điểm vào năm 2013 là khoảng 111 tỷ đồng/3 lô.
Nhận được đề nghị của Sở TNMT, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận có công văn đề nghị Sở TNMT phải “lấy ý kiến Sở Tài chính”. Sau khi nhận được yêu cầu, ngày 20/2/2017, Sở Tài chính Bình Thuận có văn bản trả lời Sở TNMT “thống nhất giao 3 lô đất trên cho CTCP Tân Việt Phát không cần đấu giá và với giá khởi điểm là 1,2 triệu đồng/m2”.
Ngày 22/2/2017, Sở TNMT có công văn tiếp tục đề nghị giao 3 lô đất trên cho CTCP Tân Việt Phát với giá khởi điểm như trên (1,2 triệu đồng/m2).
Ngày 23/2/2017, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn 571 gửi Sở TNMT, Trung tâm phát triển quỹ đất đồng ý chủ trương giao 3 lô đất trên cho CTCP Tân Việt Phát với giá khởi điểm của 5 năm trước (năm 2013), tức 1,2 triệu đồng/m2, tổng số tiền của cả 3 lô đất này khoảng 111 tỷ đồng.
Hệ sinh thái Tân Việt Phát
CTCP Tân Việt Phát được thành lập vào năm 2009, do ông Nguyễn Ngọc Phương (SN 1974) làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Đến tháng 3/2018, Tân Việt Phát tăng mạnh vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, trong đó ông Phương sở hữu 80% vốn điều lệ.
Ông Nguyễn Ngọc Phương hiện đang đứng tên tại một loạt doanh nghiệp khác, gồm: Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Vi Nam, Công ty TNHH An Thủy Mộc, CTCP Dịch vụ - Thương mại - Du lịch Hòa An, CTCP Dịch vụ - Thương mại - Đầu tư Ro Ma Na, CTCP Địa ốc AA Phan Thiết, CTCP Tân Địa Cầu, CTCP Đầu tư Larich Holdings.
Ngoài ra, ông Phương cũng sở hữu lượng lớn cổ phần tại một số công ty như: 98% vốn của CTCP Bất động sản HHP (vốn điều lệ 500 tỷ đồng), 26% vốn của CTCP Đầu tư Sanho (vốn điều lệ 25 tỷ đồng).
CTCP Tân Việt Phát cùng các công ty trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Ngọc Phương hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản. Tân Việt Phát là chủ đầu tư của Khu trung tâm Thương Mại Dịch Vụ và Khu dân cư Tân Việt Phát - Queen Pearl tại TP. Phan Thiết. Đáng chú ý, Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (trên 3 lô đất liên quan đến dự án vừa bị Bộ Công an khởi tố) là hợp phần mở rộng của dự án này.
Dự án Queen Pearl có diện tích hơn 27,2 ha tại khu phố 5, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; trong đó CTCP Bất động sản Danh Khôi là đơn vị phát triển và phân phối độc quyền.
Bên cạnh dự án tại Phan Thiết, Tân Việt Phát cũng đã mở rộng thị trường tại Bình Thuận thông qua Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Vi Nam (pháp nhân do ông Nguyễn Ngọc Phương đứng tên).
Theo đó, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Vi Nam là chủ đầu tư của dự án Queen Pearl Marina Complex (Lagi Marina Complex) tại phường Phước Lộc, thị xã La Gi. Dự án có tổng diện tích 161.756 m2, quy mô dân số khoảng 2.240 người.
Vào tháng 7/2021, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Vi Nam đã có thông báo về việc doanh nghiệp này chọn CTCP Đầu tư Danh Khôi Holdings là đơn vị phát triển dự án. Trước đó, vào đầu năm 2021, Tân Việt Phát đã thoái hết 99% vốn trong Vi Nam.
Âm thầm thế chấp cổ phần cho nước ngoài
Đặc biệt, theo Tạp chí điện tử Nhà đầu tư, ngay trước khi vụ án liên quan đến dự án Tân Việt Phát 2 bị khởi tố, nhóm chủ Tân Việt Phát đã dồn dập thế chấp cổ phần các doanh nghiệp thành viên, phần lớn trong đó thế chấp cho một pháp nhân nước ngoài.
Cụ thể, ngày 20/12/2021, ông Nguyễn Ngọc Phương thực hiện thế chấp toàn bộ phần vốn 240 tỷ đồng trong Tân Việt Phát cho FS Capital Pte. Ltd - một pháp nhân có trụ sở tại Singapore. Cùng ngày, ông Phương tiếp tục thế chấp 490.000 cổ phần, có giá trị mệnh giá 490 tỷ đồng trong CTCP Bất động sản HHP cũng cho FS Capital Pte. Ltd.
Tới ngày 12/1/2022, FS Capital Pte. Ltd nhận thế chấp phần vốn 51%, với mệnh giá 12,75 tỷ đồng trong CTCP Đầu tư Sanho của ông Nguyễn Ngọc Phương (26%) và bà Lê Hoàng Phương Thảo (25%). Đồng thời, pháp nhân Singapore này cũng nhận thế chấp 90% vốn, với giá trị 351 tỷ đồng tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tân Tiến, thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Larich.
Tổng cộng, nhóm chủ Tân Việt Phát đã thế chấp khoảng 1.100 tỷ đồng mệnh giá cổ phần/ phần vốn góp trong chính Tân Việt Phát cùng các doanh nghiệp thành viên.
Ngoài ra, ngày 11/2/2022, sau 1 ngày khởi tố vụ án Tân Việt Phát 2, CTCP Bất động sản HHP đã thế chấp 99% phần vốn, với giá trị 297 tỷ đồng tại Công ty TNHH Xây lắp Hoàng Vũ tại VPBank Bến Thành.
Thanh tra Chính phủ từng yêu cầu khắc phục hậu quả
Liên quan dự án CTCP Tân Việt Phát được giao đất không qua đấu giá, tháng 11/2021 Thanh tra Chính phủ cho rằng, việc UBND tỉnh Bình Thuận sử dụng giá khởi điểm đấu giá giao quyền sử dụng đất đã thông báo công khai lần cuối cùng vào tháng 11/2015 để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất vào tháng 3/2017 là chưa đúng quy định.
Theo Thanh tra Chính phủ, tháng 1/2021 UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để xác định giá đất làm cơ sở tính tiền thuê đất đối với Dự án Tân Việt Phát 2.
Từ căn cứ này, Thanh tra Chính phủ đã đề nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm về những thiếu sót trong việc sử dụng giá khởi điểm đã thông báo đấu giá công khai nhưng không có khách hàng tham gia để thu tiền sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất; khẩn trương xác định lại giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 tại phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết theo đúng quy định của pháp luật.
