Điểm tên loạt dự án bất động sản huy động vốn trái phép

Nhiều năm qua, bất chấp các quy định của pháp luật, rất nhiều dự án bất động sản dù chưa đủ điều kiện bán hàng nhưng chủ đầu tư vẫn tiến hành các hoạt động huy động vốn trái phép thông qua các hình thức như: Thỏa thuận góp vốn, đặt cọc giữ chỗ, hợp đồng ký quỹ...

Dự án Vườn Sen – Bắc Ninh

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Nam Hồng (Công ty Nam Hồng) - Chủ đầu tư xây dựng dự án Khu trung tâm thể thao, trường học, các công trình công cộng, khu đô thị tại phường Đồng Kỵ (dự án Vườn Sen), thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh nêu rõ, Công ty Nam Hồng bị xử phạt 250 triệu đồng do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại dự án. Theo đó, Công ty Nam Hồng đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với đơn vị phân phối là Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CenLand) khi chưa có văn bản gửi Sở Xây dựng Bắc Ninh để ra thông báo nhà ở đủ điều kiện được huy động vốn theo quy định.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Kinh tế Môi trường, theo luật sư Trần Đình Thắng, Công ty luật TNHH KOSY - Đoàn luật sư TP.Hà Nội, trường hợp chủ đầu tư có hành vi kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản thì cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xem xét, đối chiếu và xử phạt theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 57 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP. Theo luật sư Trần Đình Thắng, trong trường hợp chủ đầu tư dự án Vườn Sen bị xử lý trách nhiệm (đã bị xử phạt 250 triệu đồng) thì CenLand cũng phải bị xử lý trách nhiệm tương tự như Vườn Sen.

Đối với hành vi vi phạm của CenLand trong việc bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện sẽ bị xử lý trách nhiệm như sau: CenLand cũng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính giống như Vườn Sen, quy định tại Điều 57 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng vì đã vi phạm điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 với mức phạt lên đến 300 triệu đồng.

Vẫn theo luật sư, trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu của hành vi trốn thuế, lừa dối khách hàng thì cơ quan Thuế, cơ quan Thanh tra có thẩm quyền có thể chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để điều tra làm rõ những hành vi tương ứng theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Dự án Picenza Riverside – Sơn La

Tháng 4/2021, Công ty CP tập đoàn Picenza Việt Nam, chủ đầu tư dự án khu đô thị Picenza Riverside và Công ty CP Bất động sản Hano – Vid, chủ đầu tư dự án khu dân cư lô số 3A, dọc suối Nậm La (TP Sơn La) bị Sở Xây dựng Sơn La "tuýt còi" vì huy động vốn trái phép.

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La có văn bản gửi UBND TP.Sơn La, Công ty CP Tập đoàn Picenza Việt Nam và Công ty CP Bất động sản Hano – Vid về việc huy động vốn, giao dịch bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Tại quyết định xử phạt, Sở Xây dựng Sơn La cho biết, dự án khu đô thị số 1, phường Chiềng An, TP Sơn La (tên thương mại là khu đô thị Picenza Riverside) của Công ty CP Tập đoàn Picenza Việt Nam và dự án khu dân cư lô số 3A, dọc suối Nậm La, TP.Sơn La do Công ty CP Bất động sản Hano-Vid làm chủ đầu tư chưa đủ điều kiện được huy động vốn, chưa đủ điều kiện được bán hàng. Tuy nhiên, thời gian gần đây các công ty đã thực hiện giao dịch, chào bán đất nền, nhà ở qua hình thức điện thoại, phát tờ rơi..., nhận đặt cọc giữ chỗ mua nhà ở thông qua các trang mạng kinh doanh bất động sản.

Sở Xây dựng Sơn La cũng đề nghị Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình tỉnh thực hiện quản lý, giám sát việc thực hiện hợp đồng của Công ty CP Tập đoàn Picenza Việt Nam theo nhiệm vụ được UBND tỉnh Sơn La giao. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các quy định về tổ chức nghiệm thu, huy động vốn, chuyển quyền sử dụng đất, bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án đảm bảo theo quy định.

Dự án Elite Life - Long An

Dự án Elite Life (tỉnh Long An) của Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tân Thái Thịnh cũng đang có dấu hiệu huy động vốn trái pháp luật, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng.

Tháng 5/2021, theo phản ánh của báo chí, dự án Khu dân cư thương mại Tân Thái Thịnh với tên thương mại là dự án ELITE LIFE có quy mô 53.843 m2, dù vẫn đang ở bước triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chưa thực hiện xong việc san lấp mặt bằng nhưng vẫn tiến hành các hoạt động rao bán rầm rộ.

Hoạt động rao bán này đươc thực hiện dưới các hình thức như “Phiếu tư vấn thỏa thuận” hay “Hợp đồng nguyên tắc” để kêu gọi khách hàng đầu tư. Công ty cổ phần Đất Xanh Nam Bộ (Đơn vị phát triển của dự án) cùng một số sàn Bất động sản đã đưa ra bảng giá của từng sản phẩm và lộ trình thanh toán một cách rõ ràng, ngoài ra còn có chính sách mua hàng cho khách hàng với các mức chiết khấu siêu hấp dẫn từ 1% - 5% khi giao dịch từ 2 - 5 sản phẩm.

Dự án chung cư TBCO Riverside – Thái Nguyên

Dự án Chung cư TBCO Riverside của Công ty CP Đầu tư mua chung bất động sản Việt Nam tại Thái Nguyên bị phản ánh là huy động vốn trái phép khi chưa đủ các điều kiện về kinh doanh theo đúng quy định.

Về pháp lý, Công ty CP Đầu tư mua chung bất động sản Việt Nam (Thái Nguyên) mới chỉ có được giấy phép kinh doanh môi giới, tư vấn bất động sản. Doanh nghiệp cũng không phải là chủ đầu tư của bất kỳ dự án nào trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh, thành khác.

Tuy nhiên, trên thực tế, doanh nghiệp này vẫn áp dụng hình thức mua bán dự án bằng việc thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư và quản lý bất động sản.

Liên quan đến các phản ánh, trả lời báo Pháp luật Việt Nam, ông Trần Ngọc Sinh, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư mua chung bất động sản Việt Nam, cho biết, khi thực hiện các hoạt động kinh doanh, đơn vị này xây dựng ý tưởng mượn “hình bóng, không khí cách làm giống như đa cấp” để áp dụng vào mô hình hoạt động của công ty chứ không hoạt động phân cấp, phân tầng như đa cấp”.

Được biết, hiện nay Công ty có khoảng 10 căn hộ chung cư là tài sản của Công ty. Công ty mua của Tập đoàn bất động sản Tiến Bộ Thái Nguyên. Theo ông Trần Ngọc Sinh, những khách hàng, nhà đầu tư tham gia làm hợp đồng hợp tác với Công ty sẽ mua chung 10 sản phẩm căn hộ này cho thuê hoặc bán lại sinh lợi sẽ trả cho nhà đầu tư theo như cam kết. Mọi giao dịch hoạt động, không có cơ quan nào biết.

Tại chính sách bán hàng, Công ty này cam kết với khách hàng trả lợi nhuận lên tới 30% năm. Kỳ chi trả lợi nhuận hàng tháng.

Cụ thể, chính sách đầu tư dành cho khách hàng đầu tư mua chung bất động sản, thuộc Dự án TBCO Riverside Thái Nguyên. Khách hàng đầu tư tùy mức, nếu từ 300 triệu đồng trở lên Công ty sẽ thưởng nóng 0,5 chỉ vàng 9999/ 1 hợp đồng, mức 5 tỉ đồng Công ty thưởng nóng 12 chỉ vàng 9999/1 hợp đồng và được hưởng lợi nhuận lớn 30%/năm.

Bình Dương: Xử phạt nhiều dự án huy động vốn trái phép

Tháng 6/2021, UBND tỉnh Bình Dương ra quyết định xử phạt hành chính và đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản nhiều công ty vì các hành vi huy động vốn trái phép…

Cụ thể, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ký công văn chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan, chủ đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản... trong quá trình triển khai dự án trên địa bàn.

Công văn nêu, chủ đầu tư huy động, chiếm dụng vốn trái quy định sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cũng tại quyết định của UBND tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng HHA, chủ đầu tư dự án Khu dân cư Thương mại Dịch vụ Đông Bình Dương (TP.Dĩ An) bị xử phạt vi phạm hành chính hơn 275 triệu đồng và đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản 12 tháng.

Ngoài ra, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cũng ra quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Á Châu, chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Suối Giữa. Mức phạt cho Á Châu được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đưa ra là 285 triệu đồng. Đồng thời, buộc thực hiện đúng quy định, buộc bồi thường thiệt hại (nếu có) cho bên mua, bên thuê mua đối với hành vi trên. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này.

Cũng tại quyết định, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư STC - chủ đầu tư dự án thương mại cao tầng và căn hộ Splus (tên thương mại theo quảng cáo là Splus RiverView) tại Thuận An số tiền 275 triệu đồng vì chưa đủ các điều kiện pháp lý liên quan dự án nhưng vẫn tiến hành huy động vốn trái phép.

Một dự án nữa là Khu nhà ở Chánh Phú Hoà (thị xã Bến Cát) do Công ty TNHH Địa ốc Xây dựng Tường Hy Quân làm chủ đầu tư và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Địa ốc Đất Việt là đơn vị phát triển cũng bị xử phạt hơn 500 triệu đồng do có dấu hiệu huy động vốn trái phép khi dự án chưa đủ điều kiện giao dịch.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng “chấn chỉnh” các dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn nhưng rao bán rầm rộ trên các kênh thông tin gồm: Khu nhà ở Dương Tiến Phát (thị xã Tân Uyên); Khu nhà ở Bàu Bàng 2 (huyện Bàu Bàng); Dự án Khu căn hộ thương mại dịch vụ cao tầng (TP.Thuận An); Dự án Khu nhà ở Lê Gia Plaza (thị xã Tân Uyên); Dự án khu nhà ở Toàn Thắng (thị xã Tân Uyên), và nhiều dự án khác…